Normativas

Decretos

Decreto Ley No 14.294 – ”Estupefacientes. Se regula su comercialización y uso y se establecen medidas contra el comercio ilícito de las drogas”.

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Decreto 166-017 – Reglamentación de la Ley 19.484 respecto a la determinación del Beneficiario Final

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Decreto 77-017 – Reglamentación de la Ley 19.484

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Decreto 40-017 – Establece Países, Jurisdicciones o Regímenes Especiales de Baja o Nula Tributación

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Decreto 463-988 – Se crea la Junta de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas

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Decreto 346-999 – Creación de la Secretaría Nacional de Drogas.

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Decreto 398-999 – Reglamenta la ley 17.016, modificativa del Decreto-Ley 14.294 referente a estupefacientes y sustancias psico-físicas

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Decreto 170-000 – Modifícanse determinados artículos de la creación de la Junta Nacional de Drogas y de la Secretaría Nacional de Drogas

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Decreto 242-000 – Junta Nacional de Drogas. Se modifica el Decreto 346/99 en la redacción dada por el Decreto 170/00

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Decreto 82-001 – Se crea el «Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos» dependiente de la Junta Nacional de Drogas

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Decreto 139-001 – Cooperación jurídica internacional

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Decreto 245-007 – Lavado de Activos

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Decreto 239-009 – Crea la Secretaría Nacional Antilavado de Activos

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Decreto 355-010 – Reglamentación Ley 18.494

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Decreto 086-005 – Reglamentación Ley 17.835

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Decreto 322/011 – Reglamentación del Mercado de Valores

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Leyes

Ley 19.513 – Creación de la Comisión de Lucha Contra el Narcotrafico y el Crimen Organizado Transfronterizo. Mod.Dec. Ley 14.294 sobre Estupefacientes

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Ley 19.484 – Normas de Convergencia con los Estandares Internacionales en Transparencia Fiscal Int., Prevención y Control del Lavado de Activos

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Ley 16.579 – Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

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Ley 17.060 – “Dictase normas referidas al uso indebido del poder público (Corrupción)”

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Ley 18.026. Art.28 – “Cooperación de la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad”

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Ley 18.494 – “Modificativa de ley 17.835”

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Ley 18.914 – “Ajuste de la competencia de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y modificación de la Ley 17.835.”

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Ley 19.288 – “Se establecen normas para la depuración de Sociedades Inactivas.”

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Ley 18.127 – Fideicomisos Financieros

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Ley 18.494 – Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – Modificaciones

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Ley 17.835 – Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

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Ley 18.627 – Mercado de Valores

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Normas bancocentralistas

Comunicación 2013/069 – Inf. sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros inst.mon. a través de frontera por imp.superiores a U$S 10.000.-

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Comunicación 2012/191 – GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Comunicación 2012/085 – Registro de Órdenes de Clientes – Modificación

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Comunicación 2012/083 – Registro de Operaciones – Modificación

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Comunicación 2012/082 – Registro de Clientes – Modificación

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Comunicación 2012/036 – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación comunicación N°2011/227

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Comunicación N° 2011/227 – Reporte de Transacciones Financieras

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Comunicación 2011/020 – Formularios para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas

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Comunicación 2010/256 – Informe de Auditor Externo – Artículo 285 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores

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Comunicación 2009/060 – Informe de Auditor Externo – Artículo 285 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores

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Comunicación 2008/170 – Intermediarios de Valores y AFISA. Declaración Jurada del origen legítimo de los fondos

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Comunicación 2008/169 – Intermediarios de Valores y AFISA. Registro de Clientes

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Comunicación 2008/168 – Manual para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

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Comunicación 2002/198 – Guía de transacciones sospechosas o inusuales

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

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Manuales y formularios

Formulario de Reclamos

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Procedimiento de Atención de Reclamos

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Código de Ética y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Otras

Recomendaciones GAFI actualización Julio 2023

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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Actualización Año 2023

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DGI – Resolución 662/007

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DGI – Resolución 658/012

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DGI – Resolución 836/012

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DGI – Resolución 990/012

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Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados

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Convención Interamericana Contra la Corrupción

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Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos

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Recomendaciones de GAFI, Febrero de 2012

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Normativas

Decretos

Decreto Ley No 14.294 – ”Estupefacientes. Se regula su comercialización y uso y se establecen medidas contra el comercio ilícito de las drogas”.

Decreto 166-017 – Reglamentación de la Ley 19.484 respecto a la determinación del Beneficiario Final

Decreto 77-017 – Reglamentación de la Ley 19.484

Decreto 40-017 – Establece Países, Jurisdicciones o Regímenes Especiales de Baja o Nula Tributación

Decreto 463-988 – Se crea la Junta de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas

Decreto 346-999 – Creación de la Secretaría Nacional de Drogas.

Decreto 398-999 – Reglamenta la ley 17.016, modificativa del Decreto-Ley 14.294 referente a estupefacientes y sustancias psico-físicas

Decreto 170-000 – Modifícanse determinados artículos de la creación de la Junta Nacional de Drogas y de la Secretaría Nacional de Drogas

Decreto 242-000 – Junta Nacional de Drogas. Se modifica el Decreto 346/99 en la redacción dada por el Decreto 170/00

Decreto 82-001 – Se crea el «Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos» dependiente de la Junta Nacional de Drogas

Decreto 139-001 – Cooperación jurídica internacional

Decreto 245-007 – Lavado de Activos

Decreto 239-009 – Crea la Secretaría Nacional Antilavado de Activos

Decreto 355-010 – Reglamentación Ley 18.494

Decreto 086-005 – Reglamentación Ley 17.835

Decreto 322/011 – Reglamentación del Mercado de Valores

Leyes

Ley 19.513 – Creación de la Comisión de Lucha Contra el Narcotrafico y el Crimen Organizado Transfronterizo. Mod.Dec. Ley 14.294 sobre Estupefacientes

Ley 19.484 – Normas de Convergencia con los Estandares Internacionales en Transparencia Fiscal Int., Prevención y Control del Lavado de Activos

Ley 16.579 – Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Ley 17.060 – “Dictase normas referidas al uso indebido del poder público (Corrupción)”

Ley 18.026. Art.28 – “Cooperación de la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad”

Ley 18.494 – “Modificativa de ley 17.835”

Ley 18.914 – “Ajuste de la competencia de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y modificación de la Ley 17.835.”

Ley 19.288 – “Se establecen normas para la depuración de Sociedades Inactivas.”

Ley 18.127 – Fideicomisos Financieros

Ley 18.494 – Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – Modificaciones

Ley 17.835 – Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Ley 18.627 – Mercado de Valores

Normas bancocentralistas

Comunicación 2013/069 – Inf. sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros inst.mon. a través de frontera por imp.superiores a U$S 10.000.-

Comunicación 2012/191 – GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Comunicación 2012/085 – Registro de Órdenes de Clientes – Modificación

Comunicación 2012/083 – Registro de Operaciones – Modificación

Comunicación 2012/082 – Registro de Clientes – Modificación

Comunicación 2012/036 – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación comunicación N°2011/227

Comunicación N° 2011/227 – Reporte de Transacciones Financieras

Comunicación 2011/020 – Formularios para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas

Comunicación 2010/256 – Informe de Auditor Externo – Artículo 285 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Comunicación 2009/060 – Informe de Auditor Externo – Artículo 285 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Comunicación 2008/170 – Intermediarios de Valores y AFISA. Declaración Jurada del origen legítimo de los fondos

Comunicación 2008/169 – Intermediarios de Valores y AFISA. Registro de Clientes

Comunicación 2008/168 – Manual para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Comunicación 2002/198 – Guía de transacciones sospechosas o inusuales

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Manuales y formularios

Formulario de Reclamos

Procedimiento de Atención de Reclamos

Código de Ética y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Otras

Recomendaciones GAFI actualización Julio 2023

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Actualización Año 2023

DGI – Resolución 662/007

DGI – Resolución 658/012

DGI – Resolución 836/012

DGI – Resolución 990/012

Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados

Convención Interamericana Contra la Corrupción

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos

Recomendaciones de GAFI, Febrero de 2012

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